• О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
        РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ ИВАНО-ФРАНКОВСКА
  • О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
        РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ ИВАНО-ФРАНКОВСКА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ ИВАНО-ФРАНКОВСКА

  • Новости И-Франковска
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Куда пойти?
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Днепр
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Одесса
    • Полтава
    • Ровно
    • Сумы
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ ИВАНО-ФРАНКОВСКА

  • Новости И-Франковска
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Куда пойти?
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Днепр
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Одесса
    • Полтава
    • Ровно
    • Сумы
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир
  • Home
  • Новости
  • Новости Биткоин и криптовалют
  • Россиянин подал иск против BitMEX
 

Россиянин подал иск против BitMEX

cometa / 18. 10. 2020 10:20 / Опубликовано в Новости Биткоин и криптовалют

Россиянин подал иск против BitMEX

Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против HDR Global Trading Limited, основателей биржи BitMEX Артура Хэйеса, Бена Дело, Самюэля Рида и других лиц. По мнению истца, торговая площадка занималась отмыванием денег и манипулировала рынком.

Согласно 188-страничному документу, биржа пренебрегала политикой «Знай своего клиента» (KYC) и не выполняла требования противодействия отмыванию денег (AML), принимая средства «от кого угодно, без лишних вопросов».

«Хакеры, налоговые уклонисты, контрабандисты и наркоторговцы — все стекались на BitMEX, наводняя платформу горячими деньгами», — говорится в иске.

По словам Долгова, BitMEX «напрямую» участвовала в манипулировании рынком и отмывании денег, нанеся ему «значительный ущерб».

«Лицо, занимающееся отмыванием денег, могло открыть два аккаунта — вспомогательный, на одной и более бирж, используемых для расчета индексной цены (Coinbase Pro, Kraken и BitStamp) и аккаунт непосредственно на BitMEX. Затем он мог открыть позицию по деривативам с большим кредитным плечом на BitMEX, немедленно исполняя рыночные ордера на вспомогательном аккаунте с максимальным проскальзыванием, чтобы двигать цену в нужном направлении», — пояснил истец.

Напомним, Артур Хейс больше не гендиректор BitMEX.

cometa

Похожее

  • Tweet

Можно почитать еще

Собственную криптовалюту разрабатывают уже 18 стран
Стало известно на сколько подорожал биткоин за 10 лет
Крейг Райт обвинил разработчиков Bitcoin Core в использовании его интеллектуальной собственности

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи

  • Франківськ готується завершити навчальний рік в умовах війни

  • КАС ВС застосував презумпцію правомірності рішень платника податків у спорі щодо застосування ставки акцизного податку

  • Драги заявил, что в разговоре с Путиным "не увидел надежды на мир" в Украине

  • На Прикарпатті попрощалися з полеглими бійцями Віктором Паньківим та Василем Дрогомирецьким

  • На турнірі академії “Ураган” зібрали 23 тис грн в підтримку ЗСУ (ФОТО)

  • Оккупант не разобрался с Polaroid и оставил свое фото в разграбленной квартире: с помощью ИИ «любителя селфи» уже идентифицировали

  • Huawei официально не ушла с российского рынка, но прекратила поставки оборудования и не отвечает на запросы

  • У Франківську в двох мікрорайонах встановили водонапірні колонки

  • З Краматорська на Прикарпаття переїхало виробництво колекційних ножів (ВІДЕО)

  • На Прикарпатті незаконно видобували глину і виготовляли з неї цеглу

Свежие комментарии

    Tags

    ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА Владимир Зеленский Выборы 2019 Выборы на Украине Департамент охорони здоров'я Івано-Франківська Донбасс ЗЕЛЕНСКИЙ Игорь Коломойский Микола Стовбан НОВОСТИ Порошенко Порошенко Петр Президентские выборы СЛУГА НАРОДА Тимошенко Юлия Трамп Украина Украинское Государство второй тур декларация е-декларация коломойский перевищення повноважень скандал тендери

    Новости Ивано-Франковска

    ул. Василия Стуса, 41
    Ивано-Франковск 76000
    Украина

    [email protected]

    • Новости Биткоин и криптовалют
    • Технологии
    • Авто — Мото
    • Право
    • Строительство
    • Женский журнал

    Региональный новостной портал «Комета-Ивано-Франковск» - активно развивающийся информационный сайт, где публикуются свежие известия о событиях в Ивано-Франковске, Украине: острые репортажи, резонансные журналистские расследования, полезные и интересные новости за последний час, обзоры происшествий и многое другое. Команда «Кометы-Ивано-Франковск» всегда находится в центре событий и спешит рассказать вам об этом!

    TOP